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Amber Group合作Chainalysis,为合规化发展再添“链上之眼”

Amber Group合作Chainalysis,为合规化发展再添“链上之眼”

区块链之家 | 2020/11/18

近日,全球领先的加密金融智能服务提供商Amber Group宣布已与顶尖区块链数据分析公司Chainalysis展开合作,通过引入国际先进的区块链调查工具和分析工具,为Amber Group全价值服务链条下的合规化管理带来进一步加强,并为其安全防护体系建设带来进一步加固。

据了解,加密金融服务行业经过多年发展,已逐步走进主流视野,更表现出全球化与大众化的发展趋势。同时,伴随着以Amber Group为代表的专业服务机构进入加密金融市场,加密金融迎来了以“坚持长期发展、创造长期价值”为导向的服务品质升级。而合规作为“机构级”服务的重要构成,尤其被加密金融用户与服务提供商所重视。

因此,为了能够更好地保护用户利益、保障资产安全,Amber Group始终积极贯彻从合规管理、内部控制、风险管理、合规审计、法律事务到合规文化建设等合规工作落地。应对反洗钱这一合规工作中的重点工作,Amber Group严格遵循“客户尽职调查(Know Your Customer)”、“制裁审查(Sanction Screening)”、“交易监测(Transaction Monitoring)”三个步骤,以有效识别不法分子信息并确保合规交易。而Amber Group此次引入Chainalysis的链上合规工具,则为上述合规工作在不法区块链地址识别与追踪、链上转账与交易数据分析等方面再添关键性保障。

多方信息显示,Chainalysis是区块链领域头部的数据分析公司,其数据平台中包含了专业的调查工具、合规工具和风险管理工具,曾帮助调查并破获数起全球最具知名度的网络犯罪案件。目前,Chainalysis已向全球 50 多个国家和地区的政府部门、金融机构、保险公司与安全公司提供数据追踪和分析服务。其数据已覆盖600万以上的区块链地址、89种主流加密资产,基本实现了链上数据的全方位监测。

Amber Group表示:“目前已经引用Chainalysis的交易监测工具KYT(Know Your Transaction)和数字货币地址调查工具Chainalysis Reactor来加强对不法区块链地址的追踪预警和对区块链交易的合规管理,并实现了对Amber Group现有的纵深安全防护体系地进一步完善。这一合作将为Amber Group全球用户提供更安全的交易环境,能够更有效地规避非法活动,并进一步完善合规体系地建立,带来长期稳定的高品质服务与优质产品体验。”

据悉,Amber Group始终积极推进企业合规化进程,继2019年获得美国MSB牌照,又于2020年宣布获得加拿大MSB牌照,并与各国监管部门建立和保持良性沟通。另一方面,Amber Group在近期正式发布了以Amber App为主打的全新产品矩阵,旨在为全球用户提供全价值链条的加密金融服务。此次合作验证了Amber Group在合规方面布局地再次加快,其目标在于更好地满足各个主要市场用户的深层次需求。


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